Петро Велт Технолоджис АО является приверженцем общепризнанных принципов корпоративного управления.
Петро Велт Технолоджис АО является приверженцем общепризнанных принципов корпоративного управления.

Как иностранный эмитент на Франкфуртской фондовой бирже со штаб-квартирой в Австрии Петро Велт Технолоджис АО постановил, что в соответствии с австрийским кодексом корпоративного управления, необходимо применять также немецкий кодекс корпоративного управления. Ежегодная декларация о соответствии, согласно закону об акционерных обществах, является неотъемлемой частью немецкого кодекса корпоративного управления.

Петро Велт Технолоджис АО (далее “Компания”) – это компания, учрежденная в соответствии с австрийским законодательством и подчиняющаяся австрийским законам, нормам и правилам. Таким образом, соблюдение компанией рекомендаций кодекса корпоративного управления Германии (“Кодекс”) зависит от совместимости Кодекса с австрийскими законами, нормами и правилами.

Правления и Наблюдательный Совет Компании заявляют, что, не будучи юридически обязанными, выполняют рекомендации немецкого кодекса корпоративного управления, опубликованного Федеральным Министерством юстиции Германии в официальном разделе электронной версии «Федеральной газеты» в редакции от 5 мая 2015 года, за исключением рекомендаций, перечисленных ниже.

Рекомендации:
1. Рекомендация 3.8:
1. Рекомендация 3.8:

Компания не следует рекомендации Кодекса о введении отчислений в разумном количестве в статью страховых взносов за ответственность директоров и должностных лиц, так как Компания не считает, что введение таких отчислений скажется на выполнении обязанностей и лояльности Правления и Наблюдательного совета.

Кроме того, Компания отмечает, что страховые отчисления за ответственность директоров и должностных лиц не нашли широкого применения за пределами Германии и могут затруднить привлечение ключевых сотрудников.

Соответствующие немецкие законы не применимы в Австрии и, таким образом, Компания не соблюдает эту рекомендацию.

1
2. Рекомендация 4.2.3, 4.2.4, и 7.1.3:
2. Рекомендация 4.2.3, 4.2.4, и 7.1.3:

Денежная компенсация, предоставляемая членам Правления Компании, не включает переменные параметры, опционы на покупку акций или аналогичные инструменты, участие в каких-либо пенсионных схемах. Таким образом, любые рекомендации – такие, как опционы на покупку акций или аналогичные инструменты (например, обязательные или относительные сравнительные параметры, не имеющие обратной силы показатели или сравнительные параметры, соглашения по ограничению чрезвычайных, непредвиденных обстоятельств) не применяются. Следовательно, Отчет о компенсации Компании не содержит сведений о конкретных опционах на покупку акций или аналогичных долгосрочных механизмах стимулирования, вознаграждениях с компонентами высокого риска, и сведений о платежах в пенсионные схемы. Кроме того, Отчет о корпоративном управлении Компании не раскрывает каких-либо программ опционов на покупку акций и аналогичных систем стимулирования. В случае, если для Правление должны применятся опционы на покупку акций или другие программы, должны применятся стандарты Кодекса корпоративного управления.

На данный момент Компания не следует рекомендациям Кодекса по включению ограничения на компенсации в трудовые договора членов Правления, в случае, если они досрочно прекратили выполнение своих обязательностей без уважительных причин. В будущих поправках к действующим трудовым договорам или в новых трудовых договорах членов Правления Компания будет стремиться следовать этой рекомендации. На случай Перехода Контроля существующие трудовые договоры членов Правления включают в себя компенсацию при увольнении на согласованный срок соответствующих трудовых договоров, но не менее двух лет.

Соответствующие немецкие законы не применимы в Австрии, и, таким образом, компания не соблюдает эту рекомендацию.

2
3. Рекомендация 5.2, 5.3.1, и 5.3.3:
3. Рекомендация 5.2, 5.3.1, и 5.3.3:

В связи с ограниченным количеством членов, Наблюдательный Совет и Компания сходятся во мнении, что – помимо обязательного комитета по аудиту - создание дополнительных комиссий не является целесообразным и не приведет к увеличению эффективности работы Наблюдательного Совета. По той же причине не был создан комитет по выдвижению кандидатур.

3
4. Рекомендация 4.1.5, 5.1.2 п.1, 5.4.1 п.2, и 3:
4. Рекомендация 4.1.5, 5.1.2 п.1, 5.4.1 п.2, и 3:

В редакции от 5 мая 2015 года немецкий кодекс корпоративного управления содержит рекомендации по разнообразию и возрастным ограничениям для членов Совета директоров и исполнительных сотрудников. Предложения о выдвижении членов Наблюдательного совета и Правления должны учитывать эти рекомендации. Отчет о корпоративном управлении Компании должен отражать вышеуказанные задачи, особенно в части соотношения числа женщин и их реализации на рабочем месте.

Компания не следует рекомендации составлять, рассматривать и публиковать конкретные задачи.

Нет никаких юридических обязательств следовать этим рекомендациям, так как соответствующие законы применяются только к немецким компаниям.

Компания базируется в Австрии и соответствует действующим австрийским правилам, которые не предусматривают такой обязанности. Состав Наблюдательного Совета обеспечивает эффективное консультирование и мониторинг за Правлением, что соответствует интересам Компании. Для обеспечения выполнения задач, предусмотренных законодательством, Наблюдательный Совет и в дальнейшем будет ориентироваться на знания, навыки и опыт кандидатов. Кроме того, Наблюдательный Совет будет также учитывать международную деятельность Компании, потенциальные конфликты интересов, возраст и разнообразие.

4
5. Рекомендация 7.1.2:
5. Рекомендация 7.1.2:

Консолидированная финансовая отчетность Компании не доступна в течение 90 дней после окончания финансового года, а промежуточный отчет не доступен в течение 45 дней после окончания отчетного периода. Это связано с комплексом требований к отчетности в России, Казахстане и других странах.

5